Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : publication de l’analyse des risques l’ANJ
Le 29.03.2023
L’Autorité nationale de jeux publie une nouvelle version de son analyse des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels est exposé le secteur des jeux d’argent et de hasard qu’elle supervise. Cette analyse a été réalisée en coordination avec les autres services de l’État concernés et en considération de l’Analyse nationale des risques (ANR) publiée par le Conseil d’Orientation de la Lutte contre le Blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme le 14 février dernier.
Cette publication, qui répond aux obligations internationales et européennes, aux standards du Groupe d’Actions Financières (GAFI), présente les principales menaces en matière de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquelles est exposé le secteur ainsi que les vulnérabilités qui peuvent l’affecter. Elle met en lumière les mesures d’atténuation par la règlementation, les actions de supervision de l’ANJ et les bonnes pratiques des assujettis.
Cette analyse sectorielle des risques (ASR) permet à l’ANJ de répondre à un double objectif : d’une part, orienter et planifier ses activités de supervision, et, d’autre part, assister les opérateurs dans l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC-FT) auxquels ils sont individuellement exposés.